Jaunumi
Ārvalstu komersantu filiālēm un pārstāvniecībām jāatklāj patiesie labuma guvēji | LEADELL Akadēmija
Kad stājas spēkā prasība reģistrēt patiesos labuma guvējus?
Ar 2020.gada 1.jūliju Latvijā reģistrētām ārvalstu subjektu filiālēm un pārstāvniecībām ir pienākums reģistrēt ziņas par to patiesajiem labuma guvējiem. Minētais pienākums izriet no grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā.
Kur un līdz kuram datumam reģistrēt patiesos labuma guvējus?
Likuma grozījumi nosaka, ka patiesie labuma guvēji atklājami līdz 2021.gada 1.janvārim. Ja filiāle vai pārstāvniecība reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, tad ziņas par patiesajiem labuma guvējiem iesniedzamas šim reģistram, savukārt, ja pārstāvniecība reģistrēta kā pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā nodokļu maksātāju reģistrā, ziņas iesniedzamas Valsts ieņēmumu dienestam.
Vai ziņas par patiesajiem labuma guvējiem var nesniegt?
Likumā noteiktajā termiņā nesniedzot ziņas par patiesajiem labuma guvējiem, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs vai attiecīgi Valsts ieņēmumu dienests izslēgs konkrēto filiāli vai pārstāvniecību no to vestā reģistra (pārstāvniecību reģistra vai nodokļu maksātāju reģistra).
Ko darīt, ja rodas neskaidrības vai sarežģījumi reģistrēšanas procesā?
Ja Jums ir nepieciešama palīdzība patieso labuma guvēja reģistrācijā, aicinām sazināties ar mūsu biroja advokāti Ilzi Jankeviču.
LEADELL Akadēmijā ar savām zināšanām dalījās advokāte Ilze Jankeviča. Ilzei ir padziļinātas zināšanas noziedzīgu līdzekļu legalizēšanas novēršanas jomā, tāpēc viņa labprāt ar savu padomu palīdz rast atbildes uz darba ikdienā bieži sastopamiem jautājumiem.
Kategorijas
-
Savas tiesības zinoši darbinieki darba devēja kļūdas var nepiedot | Darba tiesības
11.08.2023LEADELL -
Dabinieks pieļauj kļūdas. Ko ņemt vērā darba devējam? | Darba tiesības
10.08.2023LEADELL -
Darba kārtības noteikumi – formalitāte vai palīgs biznesa mērķu sasniegšanā? | Darba tiesības
09.08.2023LEADELL
Specializācijas jomas
Subscribe to Leadell's Newsletter
